联合国报告：柬埔寨列全球网诈中心之首，暗网操控金融，园区聚集
根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近日发布报告，柬埔寨已成为全球最大的网络犯罪中心之一。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/30c2ba765ebe4b42a52e5abf8814ec3a~tplv-tt-large.jpeg?_iz=30575&lk3s=06827d14&x-expires=1751446024&x-signature=yf%2FvgZVfR0wmSU%2Br3p6pkw3Ldg0%3D
该报告题为《转折点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场对全球的影响》（https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Inflection_Point_2025.pdf），详细揭示了支撑这些犯罪活动的复杂基础设施网络，包括实体和数字平台，并指出全球及地区执法机构正面临严峻挑战。
报告指出，柬埔寨因法律监管薄弱及独立性不足，尤其是湄公河流域内经济特区和边境脆弱地区，已成为跨国犯罪集团设立据点的理想之地。西哈努克城、金边、戈公省、菩萨省、巴域市和波贝市等城市被列为主要诈骗中心。2022年至2025年的卫星图像显示，这些地区建筑和基础设施迅速扩张，反映出犯罪集团在建设诈骗园区、在线赌博平台及相关软件服务上投入巨资。这些犯罪集团使用未经许可的支付处理商，进入非法在线市场，甚至创建自己的区块链网络。
其中，总部位于金边的汇旺担保公司（Huione）被点名为全球最大暗网平台之一，是网络犯罪分子的技术、基础设施和资源中心。该平台自2021年以来，吸引了逾97万名用户和数千卖家，处理加密货币交易总额达数十亿美元。据估算，近四年内与该平台关联的钱包流入资金至少达240亿美元。
Huione除暗网市场外，还开发了自有加密货币平台、在线赌博业务、名为“Xone Chain”的区块链网络及与美元挂钩的稳定币，以规避监管。尽管柬埔寨国家银行已于2025年3月吊销其牌照，该公司仍以影子银行形式运作，并计划转移国际支付业务及收购另一暗网平台Tudao Guarantee 30%股份。
报告强调，尽管柬埔寨当局采取执法行动，但执行力度不足，相关犯罪网络依然活跃。柬埔寨政府则重申打击承诺，并于2025年2月成立由总理领导的跨部门网络诈骗打击工作组，以加强治理与执法合作。
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